株式会社コロナ

コーポレート・ガバナンス

1. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、広く社会や環境に貢献する存在であるために、企業理念と企業ミッションのもと、商品・サービスなどの事業活動を通じて価値創造の実現を目指しております。経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、企業価値を継続的に高めていくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営の最重要課題のひとつであると認識しております。また、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努めることとしております。

2. コーポレートガバナンス体制

当社は、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2016年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

(1)取締役会

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、代表取締役社長を議長として、原則として月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、様々な視点からの検討と意見交換を踏まえたうえで、法令、定款及び取締役会規則に定められた経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。

(2)指名・報酬に関する諮問委員会

当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬に関する諮問委員会」を2019年11月14日付で設置しました。同委員会は、代表取締役社長と社外取締役2名を委員として構成されており、代表取締役社長を委員長として、必要に応じて随時開催し、取締役の指名・報酬に関する事項を審議して、代表取締役社長が取締役会に上程しております。

(3)監査等委員会

監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名で構成されております。監査等委員会は、常勤監査等委員を長として、原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、法令、定款及び監査等委員会規則に定められた監査に関する重要事項について報告を受け、協議を行い、決定しております。

(3)執行役員制度

当社は、2003年5月に、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入いたしました。原則として月1回の定時執行役員会のほか、必要に応じて臨時執行役員会を開催し、業務執行に関する重要事項について、審議及び決定しております。

(4)執行役員会

当社は、経営に係る意思決定・監督と業務執行をより明確に分離するとともに、意思決定の迅速化並びに業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を改定、2023年6月28日より委任型の執行役員制度を導入し、雇用型の執行役員に加えて委任型の執行役員である上席執行役員を創設しました。執行役員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名(うち上席執行役員兼務8名)及び執行役員9名(上席執行役員1名、執行役員8名)で構成されております。なお、監査等委員である取締役は構成員ではありませんが、出席して意見を述べることができるものとしており、原則として毎回出席しております。執行役員会は、代表取締役社長の指揮、監督のもと総合企画部統括部長を議長として、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時執行役員会を開催し、執行役員会規則に定められた業務の執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役会での決議を要する経営全体に関する事項を審議しております。

(5)リスク管理委員会

代表取締役社長を委員長とし、執行役員を委員とするリスク管理委員会を執行役員会に併設しており、必要に応じて適時に開催し、リスク管理規定に定めるリスク管理に関する事項を実施、監督しております。

(6)サステナビリティ委員会

当社は、当社グループのサステナビリティ推進について議論・検討するため、「サステナビリティ委員会」を2023年4月1日付で設置しました。同委員会は、代表取締役社長を委員長とし、執行役員を委員として執行役員会に併設しており、活動方針の議論や活動推進状況のモニタリング、情報開示の検討、取締役会への報告等を行います。

(7)戦略推進会議

戦略推進会議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名(うち上席執行役員兼務8名)及び執行役員9名(上席執行役員1名、執行役員8名)で構成されております。なお、監査等委員である取締役は構成員ではありませんが、出席して意見を述べることができるものとしており、原則として毎回出席しております。戦略推進会議は、代表取締役社長の指揮、監督のもと総合企画部統括部長を議長として、原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時戦略推進会議を開催し、戦略推進会議規則に定められた経営及び戦略全般に関する重要事項を審議するとともに、業務の執行を決定しております。

3. その他

当社は東京証券取引所の上場規程にもとづき、コーポレートガバナンスの状況を投資者により明確に伝える手段として、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を開示しております。
コーポレート・ガバナンスに関する報告書(PDF)

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